कॅनरा बँकेला 117 कोटींचा गंडा! ED च्या कारवाईत पंचतारांकित हॉटेलमधून 2.33 कोटींचे हिरे, रोख रक्कम, दागिने जप्त
मुंबई : कॅनरा बँकेला 117 कोटी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या एका प्रकरणाचा पर्दाफाश करत, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मुंबईत मोठी कारवाई केली आहे. अमित अशोक थेपाडे या बांधकाम व्यावसायिकाला दक्षिण मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधून अटक करण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यांपासून तो या हॉटेलमध्ये वास्तव्यास होता.
फसवणुकीचा प्रकार नेमका काय?
अमित अशोक थेपाडे याने आपल्या गॅलक्सी कन्स्ट्रक्शन आणि मिस्टॉम एन्टरप्रायजेस या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून आधीच विकलेल्या किंवा तारण ठेवलेल्या मालमत्तांवर बनावट कागदपत्रे तयार केली. त्याद्वारे कॅनरा बँकेत पुन्हा तारण ठेव करून तब्बल ₹117 कोटींचे कर्ज मिळवले. या प्रकारामुळे बँकेची मोठी फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.
ED ची कारवाई: पंचतारांकित हॉटेलमधून अटक
गुप्त माहितीच्या आधारे ED ने दक्षिण मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कारवाई करत थेपाडेला अटक केली. अटकवेळी त्याच्याकडून खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पुरावे जप्त करण्यात आले.
छापेमारीत जप्त झालेला मुद्देमाल:
50 हून अधिक बँक खात्यांची कागदपत्रे
₹9.5 लाखांची रोख रक्कम
₹2.33 कोटींचे हिरे आणि दागिने
दोन महागडी वाहने
डिजिटल उपकरणे व आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे
कायदेशीर कारवाई आणि तपास
ED च्या विशेष न्यायालयाने थेपाडे याला 5 दिवसांच्या कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा), 2002 अंतर्गत झाली आहे. या प्रकरणाचा तपास ED ने CBI आणि ACB, पुणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे सुरू केला होता.
कर्जाची रक्कम कुठे वापरली?
तपासात असे आढळले की, थेपाडे याने मिळवलेली कर्जरक्कम वैयक्तिक गरजांसाठी वापरली. त्याने बेकायदेशीरपणे कमावलेला निधी विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवला आणि आर्थिक व्यवहारांचे गुंतागुंतीचे जाळे उभारले.
ही बाब का महत्त्वाची आहे?
बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वास राखण्यासाठी अशा प्रकरणांचा तपास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही कारवाई केवळ आर्थिक गुन्ह्यांविरोधात नाही, तर बँकिंग यंत्रणेच्या सुरक्षिततेसाठीही एक महत्त्वाचा संदेश देते.
